Από το ειδησεογραφικό site "Euro2day" αναδημοσιεύουμε:
Tη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007, καθώς και το stock option plan, καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι των ΕΛΠΕ στην ετήσια γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για τις 14 Μαΐου 2008.Τα θέματα ημερησίας διάταξης :
1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 32ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2007 - 31.12.2007) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2007, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2007.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας.
6. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2007 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2008.
7. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2007 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2008.
8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2008, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.
10. Παράταση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας ΕΛΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
11. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Νόμο 3604/2007.
12. Ενημέρωση για τις μεγάλες επενδύσεις της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου